百优A精美图库欢迎您!http://www.baiua.com
当前位置:热点资讯

家族式地下钱庄 家族式地下钱庄产业链

2015年8月26日 18:28:36   阅读(369)

导读:揭秘地下钱庄 团伙主要成员间呈家族式特点 150826精彩内容:现年36岁的汕头籍男子叶某城,就是李红菊资金分发账户中的5大成员之一,他进一步转移资金的银行卡卡主包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老乡等人。已被刑拘的叶某城告诉南都记者,他2006年开始随姐姐从事地下钱庄活动,方法是在深圳寻找急于将外币兑成人民币的人,联系下家接收,从中收取千分之一到千分之三的手续费。参与沈某生转移陈达的上千万资金出境,是

重庆破获家族式经营地下钱庄案 涉案560亿元_

↑图:重庆破获家族式经营地下钱庄案 涉案560亿元_

家族式经营 重庆560亿地下钱庄案揭秘_地下钱

↑图:家族式经营 重庆560亿地下钱庄案揭秘_地下钱

家族式团伙作案 地下钱庄洗底走私资金(图) - 大

↑图:家族式团伙作案 地下钱庄洗底走私资金(图) - 大

北京捣毁10余个地下钱庄涉1400亿 多用家族式

↑图:北京捣毁10余个地下钱庄涉1400亿 多用家族式

重庆560亿地下钱庄案揭秘:家族式经营 跨地域

↑图:重庆560亿地下钱庄案揭秘:家族式经营 跨地域

(图文)三兄妹联手开地下钱庄 洗钱560亿元 - 温

↑图:(图文)三兄妹联手开地下钱庄 洗钱560亿元 - 温

第1页 第2页


关键词: 中国第一大地下钱庄案  地下钱庄操作方法  地下钱庄是什么意思  地下钱庄如何洗钱  深圳地下钱庄大案