证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号： 2015-005
临
华北制药股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”
)董事长、总会计师、财
务负责人、董事会秘书杨海静先生，由于工作原因，申请辞去兼任的上
述职务。
杨海静先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、
“三会”规范
运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成
效的工作，公司董事会对杨海静先生所作的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长杨海静先生提名，董事会提名与薪酬改革委员会资格
审查，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员
变动的议案》，同意聘任常志山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就该议案发表独立意见如下：
公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，常志山先生具备履行公司董事会秘书职责
所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验，并已取
得了董事会秘书资格证书。常志山先生未持有公司股份，未受到过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司
、
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。因此，
我们同意聘任常志山先生为公司董事会秘书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将常志山先
生的联系方式公告如下：
传真：0311-86060942
邮政编码：050015
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2015 年 2 月 13 日
常志山先生简历：
常志山，男，1971 年 10 月出生，中共党员，1992 年 7 月参加工作，
工商管理硕士，高级经济师。
1992.07—1994.06 邢台矿务局东庞矿技术科技术员
1994.06—1998.12 邢台矿业集团多经公司技术员
1998.12—2002.06 邢台矿业集团运销处技术员
2002.06—2003.05 邢台矿业集团董事会办公室秘书
2003.05—2004.03 河北金牛能源股份公司科技部工程师
2004.03—2006.02 河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任
2006.02—2008.06 河北金能集团董事会办公室副主任
2008.06—2011.06 冀中能源集团董事会办公室副主任
2011.06—2013.01 华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助
理兼办公室主任
2013.01 至今 公司综合工作部(董事会办公室)部长
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